爱慕股份: 第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-029
爱慕股份有限公司
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和会
议材料于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 5 月 22 日
下午 16 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣
明先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及非董事高级
管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了
以下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员:
(1)董事会战略委员会
主任委员:张荣明先生
其他委员:赵英明先生、卜才友先生
(2)董事会审计委员会
主任委员:周海涛先生
其他委员:史克通先生、宋玉惠女士
(3)董事会提名委员会
主任委员:史克通先生
其他委员:张荣明先生、赵英明先生
(4)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:赵英明先生
其他委员:郑崝先生、周海涛先生
上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司第三届董事会提名,聘任张荣明先生担任公司总经理,任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任刘慧枝女士、杨彦女士担任公
司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任卜才友先生担任公司董事会秘
书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任何林渠女士担任公司财务总监,
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
(八)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划(草案)》的有关规定,经公司 2022 年年度股东大会授权,董事会审
议核查后认为,本次激励计划规定的授予条件已成就,同意确定 2023 年 5 月 22
日为首次授予日,向符合条件的 152 名激励对象授予 882.00 万股限制性股票,
授予价格为 7.82 元/股。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
-
2022-02-07 14:57:45
奇迹!绝杀!女足亚洲杯逆转夺冠!<
刚刚,中国女足上演逆转绝杀奇迹!她们在亚洲杯决赛中3:2力克韩国队,时隔16年再夺亚洲杯冠军!
-
2022-02-07 14:57:45
中国政府与阿根廷共和国政府签署共建“一带一路”谅解备忘录<
新华社北京2月6日电(记者安蓓)国家发展改革委6日称,国家发展改革委主任何立峰与阿根廷外交、国际贸易和宗教事
-
2022-02-07 14:57:43
中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明(全文)<
新华社北京2月6日电中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明一、应中方邀请,阿根廷
-
2022-02-07 14:57:40
春节假期国内旅游出游2.51亿人次<
春节遇冬奥,旅游年味浓。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年春节假期7天,全国国内旅游出游2 51亿人次,同比
-
2022-02-07 14:57:40
中吉签署关于经典著作互译出版的备忘录 开启两国人文交流互鉴新阶段<
新华社北京2月6日电(记者史竞男)国家主席习近平6日会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的吉尔吉斯斯坦总统扎帕
-
2023-05-23 19:11:04
爱慕股份: 第三届董事会第一次会议决议公告
爱慕股份:第三届董事会第一次会议决议公告
-
2023-05-23 17:35:43
“凝视三星堆”国庆亮相香港故宫 世界热推荐
据大公报报道,为推动川港两地文化交流,弘扬中华优秀传统文化,香港故宫文化博物馆昨日(22日)宣布与广汉
-
2023-05-23 16:50:41
漂移教程全集视频-漂移教程
1、在难度设置中找到刹车选项。2、设置制动选项,打开ABS系统。3、选择点击打开游戏,找到一个角落。4、按
-
2023-05-23 16:00:44
温岭市电视台新闻_中国温岭新闻网相关内容简介介绍 焦点速读
中国温岭新闻网是温岭市惟一一家集报纸、广播、电视及网络新闻为一体的新闻综合网站。该网站经浙江省人民政
-
2023-05-23 15:12:15
乌鲁木齐国际机场点融合飞行程序正式运行 空域容量有望提升10%以上|速看料
日前,随着乌鲁木齐进近管制中心管制员发出第一个点融合程序指令,乌鲁木齐地窝堡国际机场点融合飞行程序正
-
2023-05-23 14:49:12
中央气象台:25-28日四川盆地东部黄淮等地有较强降雨
二、25-28日四川盆地东部黄淮等地有较强降雨 未来10天(5月23日-6月1日),西北地区东部、华北西部、东北
-
2023-05-23 14:07:23
天天百事通!我国科考队员登顶珠峰成功
23日12时30分许,2023年珠峰科考13名科考登顶队员成功登顶珠穆朗玛峰。这是我国珠峰科考继2022年之后,再次
-
2023-05-23 13:08:51
碳酸锂价格分歧继续拉大
2023年5月23日,SMM电池级碳酸锂27 3-31 1万元 吨,均价为29 2万元 吨,环比上一
-
2023-05-23 12:27:38
福特(F)行政总裁:料今明两年车价跌逾5%-环球热闻
美国福特汽车(F)行政总裁JimFarley接受访问时表示,预期汽车价格今明两年将跌逾5%,受代理商库存上升及市场
-
2023-05-23 11:37:15
世界热资讯!唯特偶:5月22日融资买入38.63万元,融资融券余额3049.14万元
5月22日,唯特偶(301319)融资买入38 63万元,融资偿还79 87万元,融资净卖出41 24万元,融资余额3049 14万元。
-
2023-05-23 11:02:51
8轮仅仅首发1次!国足新晋后防猛将惨遭新帅冷落,沦为上港鸡肋
当然,魏震也没有辜负球迷对他的期望,前面几个赛季,他几乎成了上海海港后防线上不可或缺的主力悍将,特别
-
2023-05-23 10:11:05
世界最资讯丨天津:长城国际马拉松开跑 千名选手竞逐黄崖关
央广网天津5月23日消息(记者韩雨晨实习生孟佳妮孙瀛雪)孟夏时节,万物并秀。近日,2023中国·天津黄崖关
-
2023-05-23 09:50:55
全球信息:科伯特推出新一代生物杀虫剂Mycotal,增强功效,延长保质期
世界农化网中文网报道:科伯特专业研究团队不断改进,优化了其微生物产品系列和生产工艺,提升了生物杀虫剂
-
2023-05-23 09:03:43
2023养老金调整方案最新消息:退休金确认上调3.8%,有3个变化!
2023养老金调整方案最新消息:退休金确认上调3 8%,有3个变化!5月22日,经批准,人社部《关于2023年调整退
-
2023-05-23 08:26:39
重点关注并购市场两大主线_当前动态
业内认为,全面注册制正式落地将给并购市场带来新活力。传统行业的上下游资源整合以及新兴行业的并购将成为
-
2023-05-23 08:04:15
秘鲁拉利伯塔德大区发生两起交通事故 造成9人死亡 世界微头条
当地时间5月22日早晨,秘鲁拉利伯塔德大区特鲁希略市两辆卡车正面相撞,造成5人死亡。警方尚未确定事故原因
-
2023-05-23 07:11:49
诛仙pk视频完整版_诛仙pk视频-报道
1、你好,多玩很多呀,去多玩诛仙看看吧。2、虽然说钱很重要呢,但是不会操作,还是有影响的哦。3、希望可
-
2023-05-23 06:07:18
二股东提案连续三年被否 同济科技股东“内斗”升级_每日聚焦
在函件中,量鼎合伙直指同济科技董事会管理及经营能力不足,坐吃历老本,致使公司业绩严重下滑、公司战略发
-
2023-05-23 04:46:07
华新水泥最新公告:发行不超30亿元公司债券获批复
华新水泥公告,公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券获得中国证监会注册批复。截至2023年
-
2023-05-23 01:07:40
身份证如何辨别男女?(身份证如何辨别男女)
1、过去的十五位身份证看最后一位,现在的十八位身份证看倒数第二位。2、十五位身份证如果最后一个数字是单
-
2023-05-22 23:05:44
泉州市疾控中心提醒:XBB已成国内新冠主要流行株 市民应不恐慌不轻视_新要闻
XBB已成国内新冠主要流行株市民应不恐慌不轻视随着我国对外交流的增加,我国新冠病毒主要流行株的构成受国
-
2023-05-22 22:07:05
世界速看:中型轿车也走轿跑路线,名爵MG7外观动感,破百不用7秒
运动轿车已经成为各大车厂争取年轻人的重要方向。紧凑轿车是这样,中型轿车也是这样。名爵MG7就是走运动路
-
2023-05-22 21:01:56
国际生物多样性日|南京发现多种中国新记录和江苏新记录昆虫物种
5月22日,是国际生物多样性日。当天,南京市2023年国际生物多样性日宣传活动在玄武区白马公园举行。记者获
-
2023-05-22 20:28:04
环球快看:宿州治疗男科 好的男科医院
现在有许多的男性朋友们由于自己的因素而患上了男科疾病,这些疾病不仅会给男性们的健康带来极大的危害,甚
-
2023-05-22 19:19:21
【时快讯】全系不怕水 场景更自由|友邦发布湿区集成系统
5月20日,友邦湿区集成系统产品发布会在浙江嘉兴圆满落下帷幕。友邦吊顶董事长时沈祥先生、总经理韩耘先生
-
2023-05-22 18:48:20
世界视讯!抢先体验传祺E9!新能源豪华MPV的评判标准该更新了
拥抱新能源汽车时代的浪潮,各大车企推陈出新,对于中国家庭用户而言,如何选择一款更适合自己的新能源豪华
-
2023-05-22 18:10:57
全球微资讯!东亚机械股东户数增加76户,户均持股6.02万元
东亚机械最新股东户数1 88万户,低于行业平均水平。公司户均持有流通股份5740股;户均流通市值6 02万元。
-
2023-05-22 17:55:25
全球快资讯:做前列腺癌根治术需要注意什么?
前列腺癌根治术作为目前治疗临床局限性前列腺癌的标准方式之一,主要是通过切除患者完整的前列腺、双侧精囊
-
2023-05-22 17:04:13
还不官宣,她的瓜都已经不起人深扒了
顶流们的瓜,无不跟恋情、孩子有关,其中杨洋就跟恋情绯闻深度捆绑了。这段时间,杨洋跟一起合作过拍戏的年
-
2023-05-22 16:26:13
今亮点!广东省市场监督管理局举办“计量大咖‘云’讲座”
5月16日,为把握生物计量助力粮食安全和生物产业高质量发展新形势,广东省市场监督管理局举办了“计量大咖